乐天堂平台通过对汪天宝审查后发现

2020-09-25 02:13:00
dcadmin
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28

28岁的汪天宝是(江苏)苏州市环保部门一名驾驶员,他不堪领取每月两三千元的工资,依靠自己对电脑的精通,代理了境外乐天堂网站,发展会员抽取佣金。汪天宝被苏州警方抓获后竟牵出一个黑手伸向全国的网络集团。  据苏州警方昨日通报,抓获了一批组织和参与网络的犯罪嫌疑人,查封了境外集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城三家网络公司,彻底铲除了乐天堂、梦天堂、三个网站,同时打掉近20余个境外网站在境内使用的秘密收付平台ECAPAY。  截至目前,警方已刑拘涉案嫌疑人30名,查明该犯罪集团涉案金额50亿元人民币,冻结涉案资金1.1亿元,缴获了大量电脑等作案工具,并通过电子勘察发现了乐天堂网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。  今年1月底至2月初,苏州市公安局网监处发现,苏州市区有一人频繁登录境外网站,并在一些网站、论坛、QQ群发布制作的有关境外乐天堂网站代理链接广告。这一异常现象,随即引起苏州警方的高度重视。2月6日,金阊区民警上门抓获此人,并从其住处缴获电脑、大量会员卡、宣传资料等。  据办案民警介绍,被抓获的境外代理汪天宝,28岁,是响水人,在苏州市环保部门做驾驶员,平时对电脑颇有研究。“他不甘心每月领取两三千元的薪水,从去年10月起和境外网站取得联系,在乐天堂网站注册了代理账号。此后,还申请开通了一个中文的推广网站。”  民警说,汪天宝代理乐天堂网站后,每月按所发展会员输掉的赌资抽取佣金。“汪天宝把链接内容做得很有力,只要一点击就可直接进入乐天堂网站。如果通过点击汪天宝链接到网站参赌,网站会自动把赌徒归到汪天宝名下。”  “截至抓获,汪天宝已发展会员400余名。其中,100多名行为很活跃。”据民警介绍,会员输钱后,汪天宝从网站渔利的佣金是惊人的。“汪天宝的代理可从中抽取25%至45%,会员输掉5万以内的,是25%提成,如超过5万就按照划分的等级不断递增。”  警方在抓获汪天宝的同时,在平江区抓获了另一名蒋志浩,其手法与汪天宝类似,而且也发展会员600多名。  民警称,经过调查,汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来,分别通过互联网与乐天堂、金宝博、明升、Bet12等境外网站取得联系,获取了代理人资格,开设代理账户,网上制作了代理链接,并雇佣人员通过网上论坛发帖、即时通讯工具发布等多种方式发展会员收取佣金。截至案发,二人已发展会员1000余名,累计赌资达1000余万元,共非法获利50余万元。“其中,汪天宝从去年10月以来获利19.8万元。”  随后,民警调取汪天宝涉案银行账户发现,涉案佣金是由一家上海快钱支付清算信息有限公司(简称快钱公司)汇入,侦查员至快钱公司进一步调查发现,境外乐天堂、金宝博等网站长期在境内大肆发展代理、会员,涉案金额高达数十亿。  鉴于案情重大,苏州市局网警支队立即向、省厅、市局领导进行相关汇报,、省公安厅领导高度重视,要求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立多部门参加的“2·7”专案组。  专案组通过近一个月的缜密侦查,在和江苏省厅的大力支持之下,先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地,从第三方支付平台调查入手,追查银行资金的流向,深追各类网络线索,抽丝剥茧,逐层深入,最终查清了境外集团在境内设立的三家公司:深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司。  办案人员发现,境外集团在境内设立的这三家公司,各有不同的分工,“这些公司打着合法身份的幌子,真面目是境外公司的会计部、技术部、广告部。”  “其实,网站是个骗局,设好了陷阱等着会员跳。”办案民警说,网络是使用网上下注体育、真人现场开盘等多样性的方式,网站视频画面中往往是有转盘,也就是,并有人围在桌边,人的背后还有电视正在播放节目。“不明的人,以为这是很公平、公正的,但都是假象。视频中参赌的人是在作秀,而且网站视频是合成的,把拍电视的画面和作秀的画面拼接在一起,让人感觉正在进行。”  办案民警称,通过对汪天宝审查后发现,汪天宝发展的会员参赌没有一个赢钱的。已抓获的两个会员交代,他们最多输了2万多元。  类网络采用先支付后的方式,入门门槛低,任何一个网民只要有一张网上支付功能的,就能在几分钟内成为网络的会员,立刻参与。  本案中涉及的境内总账号达数十万余个,每天交易数万笔。这些资金的流转通过一系列的账号转移,除了破案阶段的资金尚可跟踪,之前集团的数十亿资金已经被流转一空,无法追踪。  集团利用境内第三方支付平台监管缺失、制度不完备这一漏洞,用虚假资料开设托管资金账号,通过大量开设的虚假银行账户完成资金运作。

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